Наукова періодика України Актуальні проблеми економіки

Патюта І. М. 
Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 262-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_36
Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторингу банківського сектору. За результатами дослідження запропоновано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.
  Повний текст PDF - 491.965 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Патюта І.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Патюта І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 262-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_6_36.
    Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
    (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Патюта Інна Миколаївна (економічні науки)
    •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського