Досліджено досвід провідних країн світу і специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. З'ясовано основоположні принципи формування і міжнародно-правові стандарти у сфері протидії учасникам організованих злочинних формувань, що легалізували доходи, одержані кримінальним шляхом. Виділено низку пріоритетних напрямів діяльності з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнено досвід міжнародних організацій, які розробляють принципи і стандарти для результативного здійснення політики боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу.

  Повний текст PDF - 1.404 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"