Цель статьи - разработка теоретических положений по формированию концептуальных принципов внедрения риск-ориентированной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Исследован перечень нормативных документов, имеющих стратегический характер для функционирования системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО в Украине. Предложена последовательность разработки Концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Обобщены рекомендации международных организаций по внедрению риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО при применении платежных карточек, мобильных платежей и услуг онлайн-платежей, в частности, через коммерческие веб-сайты и платежные системы Интернета, использование виртуальных активов, в работе банков, противодействии финансированию терроризма, предоставлении денежных услуг, операциях с недвижимостью. Предложено использовать системный, институциональный и функциональный подходы как методологическую основу концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Выдвинуты гипотезы формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО, и осуществлена их проверка, обоснованы методы их доказательства. Описаны основные принципы формирования риск-ориентированной системы противодействия ОД / ФТРО, и с учетом этого сформированы Концептуальные основы современного развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Определены приоритетные направления функционирования и развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО Украины.

  Повний текст PDF - 725.495 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"