Наукова періодика України Проблеми економіки


Vnukova N. M. 
The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction / N. M. Vnukova, Z. O. Andriichenko, D. D. Hontar // Проблеми економіки. - 2018. - № 4. - С. 201-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_25
Цель статьи - разработка теоретических положений по формированию концептуальных принципов внедрения риск-ориентированной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Исследован перечень нормативных документов, имеющих стратегический характер для функционирования системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО в Украине. Предложена последовательность разработки Концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Обобщены рекомендации международных организаций по внедрению риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО при применении платежных карточек, мобильных платежей и услуг онлайн-платежей, в частности, через коммерческие веб-сайты и платежные системы Интернета, использование виртуальных активов, в работе банков, противодействии финансированию терроризма, предоставлении денежных услуг, операциях с недвижимостью. Предложено использовать системный, институциональный и функциональный подходы как методологическую основу концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Выдвинуты гипотезы формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО, и осуществлена их проверка, обоснованы методы их доказательства. Описаны основные принципы формирования риск-ориентированной системы противодействия ОД / ФТРО, и с учетом этого сформированы Концептуальные основы современного развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Определены приоритетные направления функционирования и развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО Украины.
  Повний текст PDF - 725.495 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Vnukova N.
  • Andriichenko Z.
  • Hontar D.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Vnukova N. M. The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction / N. M. Vnukova, Z. O. Andriichenko, D. D. Hontar // Проблеми економіки. - 2018. - № 4. - С. 201-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_25.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського