Пошуковий запит: (<.>U=Х883.9(4УКР)711.176$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 26
Представлено документи з 1 до 20
|
| | |
| 1. |
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004
|
| 2. |
Барановський О. І. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання : Моногр. — Х.: Форт, 2003
|
| 3. |
Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : моногр. — К.: Поліграфкнига, 2007
|
| 4. |
Буткевич С. А. Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. — Д., 2009
|
| 5. |
Пустовіт О. В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис... канд. юрид. наук. — К., 2008
|
| 6. |
Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис... канд. юрид. наук. — Л., 2007
|
| 7. |
Виноградов О. М. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом : наук.-практ. посіб. — Донецк: Каштан, 2006
|
| 8. |
Головач А. В. Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії податковим злочинам : монографія. — Ірпінь, 2013
|
| 9. |
Кривонос Л. В. Державне регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: сучасний стан і шляхи розвитку // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2014. - Вип. 1.
|
| 10. |
Борець М. В. Організаційно-правові засади протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. - 2013. - № 2.
|
| 11. |
Маркарян Г. О. Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Проблеми інформатизації та упр. : зб. наук. пр. - 2013. - 3, вип. 43.
|
| 12. |
Протидія відмиванню коштів. Міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підручник. — Одеса: Фенікс, 2015 — N 20160215.
|
| 13. |
Кривонос Л. В. Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян - визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2014. - Вип. 4.
|
| 14. |
Бисага К. В. Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України: етапи становлення й розвитку // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2016. - Вип. 1.
|
| 15. |
Борець М. В. Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2013. - № 4.
|
| 16. |
Борець М. В. Поняття адміністративного нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2014. - № 1.
|
| 17. |
Качура О. А. Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. - 2014. - № 1.
|
| 18. |
Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : з комент. та роз'ясненнями. — Київ: Ваіте, 2017
|
| 19. |
Басанцов І. В. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії : монографія. — Суми: Сум. держ. ун-т, 2016
|
| 20. |
Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом // Проблеми економіки. - 2017. - № 2.
|
| | |
НОВІ
ПОШУК
Книжкові видання та компакт-диски
