Барановський О. І. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання : Моногр. / О. І. Барановський; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - Х. : Форт, 2003. - 471 c. - Бібліогр.: 371 назв. - укp.Розглянуто проблеми формування "брудних" грошей, описано способи і методи їх легалізації ("відмивання"), розкрито засади організації боротьби з ними, їх сутність як соціоекономічного та психологічного явищ. Наведено характеристику способів і методів "відмивання" грошей у фінансовому і нефінансовому секторах національних економік. Висвітлено основні засоби боротьби з "відмиванням" грошей, її правові та адміністративні аспекти, способи виявлення фактів отримання та "відмивання" "брудних" грошей. Значну увагу приділено проблемам організації боротьби з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки. Розкрито основні засади формування системи протидії та запобігання легалізації ("відмиванню") грошей в Україні. Проаналізовано становлення вітчизняного нормативно-правового забезпечення в сфері "відмивання" грошей. Рассмотрены проблемы формирования "грязных" денег, описаны способы и методы их легализации ("отмывания"), раскрыты основы организации борьбы с ними, их сущность как социоэкономического и психологического явлений. Приведена характеристика способов и методов "отмывания" денег в финансовом и нефинансовом секторах национальных экономик. Освещены основные средства борьбы с "отмыванием" денег, её правовые и административные аспекты, способы выявления фактов получения и "отмывания" "грязных" денег. Значительное внимание уделено проблемам организации борьбы с "отмыванием" денег в банковском секторе экономики. Раскрыты основы формирования системы противодействия и предупреждения легализации ("отмыванию") денег в Украине. Проанализированы становление отечественного нормативно-правового обеспечения в сфере "отмывания" денег. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА651138 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|