Пошуковий запит: (<.>U=Х916.881.5<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 36
Представлено документи з 1 до 20
|
| |
1. |
Бондарєва М. "Відмивання" грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми. — 1999 // Право України.
|
2. |
Верлан Д. А. Отмывание "грязных" денег. — О.: Астропринт, 2000
|
3. | Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. — Х., 1999
|
4. |
Берізко В. Деякі аспекти механізмів побудови системи протидії відмиванню "брудних" грошей. — 2005 // Право України.
|
5. |
Симовьян С. В. Банковские платежные карты как средство предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : Моногр. — Х., 2003
|
6. |
Біленчук П. Д. Взаємодія правоохоронних органів України та країн світу при розслідуванні електронних високотехнологічних транснаціональних злочинів. — 2003 // Право і безпека.
|
7. |
Юртаєва К. В. Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків. — 2003 // Право і безпека.
|
8. |
Мартыненко М. Э. Проблемы наступления ответственности за контрабанду и иное нелегальное перемещение культурных ценностей (по законодательству Украины, Беларуси, России). — 2002 // Правова держава: Щорічник наук. пр.
|
9. |
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004
|
10. |
Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю. — 2003 // Право України.
|
11. |
Рымарук А. И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. — К.: Юстініан, 2003
|
12. |
Расюк Е. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами. — 2004 // Право України.
|
13. |
Симовьян С. В. Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: организационно-правовой аспект : Моногр. — Х., 2004
|
14. |
Чуніхіна Л. Фінансовий контроль за легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах. — 2003 // Право України.
|
15. |
Коваленко В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : моногр. — Суми: УАБС НБУ, 2007
|
16. |
Мусійчук І. Правові засоби боротьби з уникненням від міжнародного оподаткування: поняття та сучасні світові тенденції. — 2007 // Право України.
|
17. |
Глушков В. О. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Правовий та кримінологічний аналіз. — К.: Ін Юре, 2008
|
18. |
Волобуєв А. Ф. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : монографія. — Х.: Курсор, 2009
|
19. |
Попович В. Глобалізація криміногенних процесів у сфері економіки потребує комплексних підходів до їх призупинення. — 2001 // Право України.
|
20. |
Київець О. В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.11. — К., 2003
|
| |