Проаналізовано проблеми запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Висвітлено діяльність міжнародних організацій, що діють у даній сфері. Розкрито питання здійснення моніторингу в системі Національного банку України. Надано інформацію про міжнародні стандарти у даній сфері, зокрема, особливості ідентифікації клієнтів і визначення термінів зберігання документів про їх фінансові операції.

Проанализированы проблемы предупреждения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Освещена деятельность международных организаций, действующих в данной сфере. Раскрыты вопросы осуществления мониторинга в системе Национального банка Украины. Приведена информация о международных стандартах в данной сфере, в частности, особенностях идентификации клиентов и определения сроков хранения документов об их финансовых операциях.

• Коваленко Вікторія Володимирівна (економічні науки)
• Коваленко Валентин Васильович (юридичні науки)
• Коваленко Вікторія Володимирівна (біологічні науки)
• Коваленко Віталій Вікторович (хімічні науки)
• Коваленко Віталій Валентинович (юридичні науки)
• Коваленко Володимир Васильович (сільськогосподарські науки)
• Коваленко Валентина Володимирівна (технічні науки)
• Коваленко Віталій Володимирович (національна безпека)
• Коваленко Владислав Вікторович (технічні науки)
• Коваленко Володимир Вікторович (1966–) (юридичні науки)
• Коваленко Віктор Вікторович (медичні науки)
• Коваленко Валентина Володимирівна (педагогічні науки)
• Коваленко Вікторія Вікторівна (економічні науки)
• Коваленко Віталій Володимирович (1967–) (медичні науки)
• Коваленко Вячеслав Валерійович (технічні науки)
• Коваленко Вячеслав Васильович (юридичні науки)
• Єжов Антон Володимирович (медичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"