Наведено результати розроблення структури баз даних внутрішнього фінансового моніторингу (ФМ) економічних агентів у формі схеми даних з урахуванням сутностей, їхніх атрибутів, ключових полів і взаємозв'язків, а також структури одиниць нормативно-довідкової інформації (НДІ), необхідної для організації основних процедур моніторингу на підгрунті внутрішніх і зовнішніх джерел. Структурна схема баз даних ФМ, сформована в сучасній нотації BPMN 2.0 із використанням програмного продукту BizagiStudio на основі внутрішніх нормативно-довідкових документів, складається з таблиць, які містять інформацію: про анкету ФМ клієнта; перелік ризикових клієнтів у системі економічного агента; перелік клієнтів, щодо яких наявні Ухвали суду та фінансові операції яких можуть містити ознаки ризикових; перелік ПЕП клієнтів економічного агента; перелік клієнтів, щодо яких наявна частка державної власності (ЧДВ); перелік заборонених галузей; довідники кодів (виду фінансових транзакцій (ФТА); ознаки ФТА обов'язкового ФМ; ознаки ФТА внутрішнього ФМ; документа, що засвідчує особу; виду суб'єкта первинного ФМ; виду повідомлення; юридичного статусу учасника трансакції; типу особи, що пов'язана з ФТА; наявності дозволу на подання відомостей; ознаки реалізації ФТА; областей України); довідник критеріїв ризику; клієнти з FATCA-статусом. Схему структури баз даних внутрішнього ФМ економічних агентів із використанням НДІ на основі зовнішніх джерел представлено таблицями, які містять інформацію: про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадські формування, громадські об'єднання, нотаріусів, адвокатів України; переліку осіб, пов'язаних із тероризмом і міжнародними санкціями, що формується Державною службою ФМ України; перелік публічних діячів і членів їхніх сімей; санкційні списки (Ради національної безпеки і оборони України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; OF AC SDN List - санкційний список США; санкційні списки всього світу; санкційні списки ЄС); списки ризикових країн (держава-агресор, держави зі стратегічними недоліками, країни з воєнними діями, список Європейської комісії щодо країн зі слабким режимом ПВК/ФТ, країни з підвищеним рівнем корупції, самопроголошені країни, країни з підвищеним ризиком ФТ, держави - офшорні зони); Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій, що описує кредитну історію, кредитні ризики фізичних та юридичних осіб в Україні (ПВБКІ); Міжнародне бюро кредитних історій, що описує кредитну історію фізичних та юридичних осіб - клієнтів українських економічних агентів (МБКІ); перелік товарів подвійного використання; перелік осіб із ЧДВ; AntiFraud HUB - відомості про шахраїв; реєстр банкрутів; реєстр боржників; реєстр судових рішень; база недійсних документів; перелік осіб, які переховуються від органів влади; реєстр платників ЄП; реєстри обтяжень рухомого та нерухомого майна; дані про цінні папери; реєстр щодо люстрації; реєстр арбітражних керуючих; корупційний реєстр; бази українських організацій; інформація щодо іноземних компаній.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Кузьменко Олександр Іванович (хімічні науки)
• Кузьменко Олена Петрівна (економічні науки)
• Кузьменко Оксана Анатоліївна (сільськогосподарські науки)
• Кузьменко Ольга Степанівна (1985–) (педагогічні науки)
• Кузьменко Оксана Мирославівна (філологічні науки)
• Кузьменко Олексій Анатолійович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"