Vnukova N. M. The conceptual framework for the formation of a risk-based system for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction = Концептуальні засади формування ризик-орієнтованої системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення / N. M. Vnukova, Z. O. Andriichenko, D. D. Hontar // Проблеми економіки. - 2018. - № 4. - С. 201-215. - Бібліогр.: 35 назв. - англ.Цель статьи - разработка теоретических положений по формированию концептуальных принципов внедрения риск-ориентированной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Исследован перечень нормативных документов, имеющих стратегический характер для функционирования системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО в Украине. Предложена последовательность разработки Концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Обобщены рекомендации международных организаций по внедрению риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО при применении платежных карточек, мобильных платежей и услуг онлайн-платежей, в частности, через коммерческие веб-сайты и платежные системы Интернета, использование виртуальных активов, в работе банков, противодействии финансированию терроризма, предоставлении денежных услуг, операциях с недвижимостью. Предложено использовать системный, институциональный и функциональный подходы как методологическую основу концепции формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Выдвинуты гипотезы формирования риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО, и осуществлена их проверка, обоснованы методы их доказательства. Описаны основные принципы формирования риск-ориентированной системы противодействия ОД / ФТРО, и с учетом этого сформированы Концептуальные основы современного развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО. Определены приоритетные направления функционирования и развития риск-ориентированной системы обеспечения противодействия ОД / ФТРО Украины. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-962 + Х883.9(4УКР)71:Х883.2
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж100602 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|