Висвітлено сучасний стан європейської наднаціональної (союзної) нормативно-правової бази як підгрунтя для регулювання національних систем протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВД/ФТ) держав-членів Європейського Союзу (далі - ЄС) в рамках їх боротьби з відмиванням грошей. Проаналізовано базові правові акти у сфері ПВД/ФТ ЄС. Визначено роль Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей (ФАТФ) у процесі творення антилегалізаційного законодавства ЄС. Центральне значення для розв'язання проблеми відмивання грошей у рамках ЄС мають координація зусиль і міжнародне співробітництво. З огляду на це нормативно-правова база ЄС потребує, щоб адміністративні, регулюючі, правоохоронні та інші національні органи країн-учасниць, які відповідають за запобігання фактам відмивання грошових коштів і їх виявлення, були в змозі здійснювати співробітництво як на національному, так і на союзному рівні.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Бисага Катерина Володимирівна (державне управління)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"