Надано кримінально-правову характеристику кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю "конвертаційних" центрів. Розглянуто способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з використанням зазначених центрів. Викладено організаційні основи діяльності "конвертаційних" центрів. Висвітлено особливості організації досудового розслідування діяльності таких центрів на початковому етапі. Подано інформацію про типові слідчі ситуації та висунення слідчих версій під час виявлення "конвертаційного" центру. Розкрито механізм взаємодії органів досудового розслідування з державною фіскальною службою України, Державною фінансовою інспекцією та зі службою державного фінансового моніторингу України. Наведено порядок призначення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, а також зустрічних перевірок.

• Недодаєва Наталія Лазарівна (економічні науки)
• Андросов Сергій Михайлович (юридичні науки)
• Зуєва Олена Іванівна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"