Розроблено методику виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (ФМ) за даними синтетичного обліку та статистичної звітності банку. Запропоновано приклади виявлення таких операцій в електронній вибірці. Розглянуто процес облікового супроводження операцій банку, які підлягають ФМ за стадіями облікового процесу - первинного, поточного, підсумкового, а також параметри аналітичного обліку таких операцій. Для аналітичного оцінювання операцій, які підлягають ФМ або носять сумнівний характер запропоновано модель скоринг-процесу, який побудовано на основі методу кластеризації. Розроблено методику аналізу ефективності функціонування системи ПЛД/ФТ в банку (система протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму), а також алгоритм і критеріальні значення оцінки рівня ефективності такої внутрішньобанківської системи.

• Бугаєнко Анастасія Веніамінівна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"