Наведено результати комплексного дослідження кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг. Розглянуто систему міжнародно-правових норм, які закріплюють основні положення стратегії протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено соціально-правові підстави й принципи криміналізації умисного порушення вимог антилегалізаційного законодавства, визначено родовий і безпосередні об'єкти злочинів, предбачених ст. 209-1 КК України, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони складів цих злочинних діянь, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак. Проаналізовано співвідношення умисних порушень вимог антилегалізаційного законодавства із суміжними складами злочинів, а також адміністративними проступками, передбаченими ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Наведено пропозиції щодо удосконалення ст. 209-1 КК України та ст. 166-9 КУпАП, а також положень регулятивного законодавства.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Старовойтова Юлія Геннадіївна (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"