Розглянуто основні положення та базові принципи протистояння легалізації ("відмиванню") незаконно здобутих грошових коштів та іншого майна на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Розкрито поняття, що базуються на нормах національного законодавства. Обгрунтовано у кримінально-правовому розумінні поняття "легалізація ("відмивання") грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", "майно", "злочинна організація (спільнота)". За результатами досліджень у галузі правового захисту економічної, зокрема, фінансової діяльності держави та інших суб'єктів господарювання щодо грошового обігу використання інших видів майна, юридичного аналізу складу злочину, передбаченого ст. 229-12 чинного КК України, запропоновано ввести до КК норму "Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", а також передбачити легалізацію незаконно здобутого майна і як підставу для притягнення до адміністративної відповідальності. Визначено головні напрямки кримінальної політики у галузі створення ефективного механізму протистояння проникненню капіталів, які мають незаконне походження, у фінансову систему України.

• Бондарєва Марія Володимирівна (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"