Розглянуто теоретичні та практичні питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні. Висвітлено засади функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу. Наведено інформацію про кримінальну відповідальність за легалізацію злочинних доходів і фінансування тероризму. Описано порядок надання банківськими установами інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Наведено приклади світових і вітчизняних типологій легалізації злочинних коштів.

Рассмотрены теоретические и практические вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в Украине. Освещены основы функционирования отечественной системы финансового мониторинга. Приведена информация о криминальной ответственности за легализацию незаконных доходов и финансирование терроризма. Описан порядок предоставления банковскими учреждениями информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Приведены примеры мировых и отечественных типологий легализации незаконных средств.

• Фещенко Олексій Юрійович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"