Пойзнер О. Б. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: стан та перспективи : Навч. посіб. / О. Б. Пойзнер, Ю. Г. Оліянчук, Ю. Г. Козак, Д. А. Верлан; Генпрокуратура України. Прокуратура м.Одеси. Слід. від., Одес. держ. екон. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин. - О. : Юрид. л-ра, 2005. - 221 c. - Бібліогр.: с. 219-220. - укp.Розглянуто зміст поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті боротьби з організованою злочинністю. Визначено обсяги масштабів легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено рекомендації щодо розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей через кредитно-фінансові установи. Запропоновано основні шляхи та методи протидії процесу відмивання доходів і міжнародному співробітництву в даній сфері. Проаналізовано законодавчі акти міжнародного та національного законодавства щодо боротьби з легалізацією незаконно одержаних доходів. Рассмотрено содержание понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в контексте борьбы с организованной преступностью. Определены размеры масштабов легализации незаконно полученных доходов. Приведены рекомендации по распознаванию операций, связанных с отмыванием "грязных" денег через кредитно-финансовые учреждения. Предложены основные пути и методы противодействия процессу отмывания доходов. Проанализированы важнейшие законодательные акты международного и национального законодательства по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 я73 + Х916.881.5 я73
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА664041 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|