Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну. Досліджено динаміку зміни кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Для аналізу цього процесу використано показник середнього темпу росту часового ряду та показник середнього кумулятивного коефіцієнту росту часового ряду. Розроблено блок-схеми алгоритмів, що виявляють демаскуючі ознаки операцій по відмиванню доходів. Демаскуючі ознаки таких дій перелічені в ст. 15 розділу III Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму". Розроблені алгоритми запропоновано для використання в системі підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".

  Повний текст PDF - 598.801 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"