Наукова періодика України | Ринок цінних паперів України | ||
Дмитренко Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 9. - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2012_9_4 Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад здійснення фінансового моніторингу операцій з векселями та перспективних напрямів його розвитку. На основі систематизації та критичного аналізу наукових досліджень закордонних і вітчизняних вчених розкрито економічнусутність фінансового моніторингу обігу векселів та обґрунтовано об’єктивну необхідність використання векселів у вирішенні ряду проблем у діяльності суб’єктів господарювання в період кризи неплатежів, що зможе пожвавити рух фінансів і сприяти розвитку економіки. У дисертації розроблено пропозиції щодо взаємодії органів влади в забезпеченні ефективності фінансового моніторингу вексельного обігу, надано практичні рекомендації для зниження ризиків використання обігу векселів як документарних фінансових інструментів шляхом розроблення і впровадження використання Єдиної державної (національної-) інформаційної системи обігу векселів. Розкрито механізм типологічних досліджень легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням вексельних операцій, вперше розроблено модель визначення ризику використання векселів у злочинних схемах за методом експертних оцінок та ліквідності самих векселів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Запропоновано підхід з використанням сучасних інформаційних технологій, які дають змогу практично повністю перенести всі елементи обігу векселів як документа в електронному вигляді. Цитованість авторів публікації: Бібліографічний опис для цитування: Дмитренко Т. Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму / Т. Дмитренко // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 9. - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2012_9_4.Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|
|
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |