У сучасному світі глобалізація дає можливість економічним агентам здійснювати вільне транскордонне переміщення фінансових ресурсів і через банківську систему без будь-яких особливих перешкод і в пошуках сприятливого місця для високої віддачі. Це, однак, потенційна можливість легалізації як грошей, одержаних від злочинної діяльності, так і в результаті схем відмивання грошей, здійснюваних через комерційні банки. Мета дослідження - визначення ролі комерційних банків як механізму відмивання грошей шляхом подання їх невід'ємних характеристик в рамках Спеціального закону про боротьбу з відмиванням грошей і оцінки їх важливості в якості постійного контролю та контролю за дотриманням застосовних стандартів проти вищевказаних злочинів.

  Повний текст PDF - 423.675 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"