У процесі глобалізації необхідність блокування фінансових потоків у терористичні організації стає все більш відчутною. Боротьба з фінансуванням тероризму стає національним і наднаціональним пріоритетом, а кредитні установи є одним з основних механізмів здійснення таких злочинів і тому охоплюються численними положеннями та інститутами, що стосуються їх ролі в контролі та їх запобіганню. Мета дослідження - описати місце комерційних банків у процесах фінансування тероризму, представивши їх невід'ємні характеристики в рамках Спеціального закону про заходи щодо фінансування тероризму.

  Повний текст PDF - 529.803 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"