Наукова періодика України Бізнес Інформ


Омельченко О. І. 
Шляхи мінімізації ризиків легалізації доходів клієнтів банку / О. І. Омельченко, Д. М. Островський // Бізнес Інформ. - 2019. - № 6. - С. 239-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_34
Мета роботи - дослідження системи управління ризиками, зокрема тими, що виникають на сучасному етапі через поширення процесів легалізації злочинних коштів через банківську систему, та формування рекомендацій щодо їх мінімізації. Проаналізовано доробки зарубіжних і вітчизняних учених з питань виникнення та поширення різноманітних форм і методів відмивання грошей; визначено чотири основні на сьогоднішній день моделі легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; виокремлено стадії процесу відмивання злочинних доходів. Також було класифіковано найбільш ризиковані для банку операції при обслуговуванні фізичних та юридичних осіб. Особливу увагу приділено інструментарію протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Так, було проаналізовано закони та підзаконні нормативно-правові акти у сфері боротьби проти легалізації злочинних коштів, напрями співпраці з правоохоронними органами та спеціальними міжнародними організаціями, зокрема організаційно-правові заходи FATF, внутрішні положення банків. За допомогою оціночно-аналітичної процедури пошуку найбільш прийнятного варіанта з використанням метода аналізу ієрархій проведено порівняння інструментів стратегій управління ризиками за результативністю для банківського сектора та визначено найбільш пріоритетні.
  Повний текст PDF - 441.803 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Омельченко О.
  • Островський Д.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Омельченко О. І. Шляхи мінімізації ризиків легалізації доходів клієнтів банку / О. І. Омельченко, Д. М. Островський // Бізнес Інформ. - 2019. - № 6. - С. 239-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_34.

    Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
    (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Омельченко Оксана Ігорівна (економічні науки)
  •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського