Вивчено теоретико-методичні та практичні аспекти фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Визначено економічний зміст фінансового моніторингу ЗЕД та перелік фінансових операцій, які він охоплює. Обгрунтовано межі системи фінансового моніторингу ЗЕД. Визначено її мету функціонування, об'єкт і суб'єкти, а також проблеми у її функціонуванні. Проведено оцінювання сучасного стану функціонування національної системи фінансового моніторингу а також проаналізовано типові схеми легалізації злочинних доходів, що здійснювались у сфері ЗЕД. Обгрунтовано порядок розрахунку рівня комплексного ризику легалізації злочинних доходів фінансової операції. Розроблено бальну методику визначення рівня ризику використання послуг банку з метою легалізації злочинних доходів. Обгрунтовано порядок визначення рівня ризику легалізації злочинних доходів клієнта - суб'єкта ЗЕД, що включає три етапи визначення рівня ризику клієнта: первинна експрес-оцінка високого рівня ризику клієнта, поточна експрес-оцінка високого рівня ризику та поглиблена оцінка рівня ризику клієнта.

  Повний текст PDF - 220.509 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"