Наукова періодика України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Уткіна О. В. 
Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України / О. В. Уткіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2017. - Вип. 2. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_2_11
Розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто кількість надісланих повідомлень банківськими та небанківськими установами про підозрілі фінансові операції до Спеціально уповноважених органів. Запропоновано шляхи вирішення проблеми належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банками України.
  Повний текст PDF - 542.311 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Уткіна О.

    • Бібліографічний опис для цитування:

    Уткіна О. В. Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України / О. В. Уткіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2017. - Вип. 2. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_2_11.
    Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
    (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Уткіна Олександра Володимирівна (економічні науки)
    •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського