Досліджено питання формування засад методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (фактори, що впливають на його вчинення, місце та час, способи підготовки, вчинення та приховання слідів злочину, особа злочинця). Вивчено особливості початкового етапу розслідування легалізації злочинних прибутків з використанням кредитно-банківської системи: організацію роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло документальних джерел доказів як найбільш поширеного та інформативного виду доказів за даною категорією кримінальних справ, коло невідкладних першочергових дій та специфіку тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, співробітниками банківських установ, контрольних служб та правоохоронними органами іноземних держав, залучення до діяльності слідчих працівників органів МВС України.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х894.9(4УКР)311.76

Рубрики:

Криміналістика окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Апробовано монетарні методи визначення масштабів тіньового сектору економіки України з метою оцінювання обсягів тіньових заощаджень як потенційного інвестиційного ресурсу. Проаналізовано переваги та недоліки окремих методичних та методологічних підходів до визначення сукупних тіньових доходів та заощаджень. Розраховано інтегральний показник рівня тіньової економіки України та на цій основі оцінено обсяг тіньових поточних заощаджень суб'єктів.

Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Визначено місце цієї категорії кримінальних правопорушень у структурі злочинів проти власності. Розкрито зміст і зв'язки елементів їх криміналістичної характеристики. Виокремлено особливості виявлення злочинів та організації початкового етапу їх розслідування. Розкрито порядок взаємодії слідчих зі співробітниками оперативних підрозділів, експертної служби та контролюючих органів. Запропоновано рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання (перевірку) доказів з матеріальних та особистісних джерел, призначення та проведення судових експертиз. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення норм КПК України в контексті предмета дослідження.

Установлено й проаналізовано особливості вибору моменту та визначення особливостей початкового етапу досудового розслідування. Вдосконалено криміналістичну характеристику (включено юридичну особу), типізовано способи вчинення цього виду злочину, систематизовано типові сліди злочину. Узагальнено типові слідчі ситуації початку розслідування та визначено основні напрями досудового розслідування. Запропоновано практичні рекомендації щодо організації та проведення окремих слідчих (розшукових), негласних (слідчих) розшукових дій, застосування спеціальних знань під час розслідування. Систематизовано досвід міжнародного співробітництва під час кримінального провадження злочинів цієї категорії. Розроблено рекомендації щодо методики розшуку доходів, одержаних злочинним шляхом, у співпраці з правоохоронними органами зарубіжних держав. Запропоновано внести низку змін до чинного законодавства стосовно злочинів цієї категорії. Зокрема, доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України статтею, яка передбачатиме запобіжні заходи до юридичних осіб, щодо яких відкрито кримінальне провадження за вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.