Досліджено загальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу в Україні. Узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід формування розвитку інституту фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням терроризму. Проаналізовано зв'язок тіньової економіки з відмиванням нелегальних доходів. Сформульовано пропозиції щодо оцінювання та моделювання ризиків у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу.

Досліджено розвиток системи фінансового моніторингу за новими міжнародними стандартами. Вивчено правову природу визначення активів у антилегалізаційному законодавстві. Розглянуто протидію фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як новий напрям фінансового моніторингу. Показано місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками ринків фінансових послуг. Охарактеризовано оперативне податкове планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості промислового підприємства. Проаналізовано проблеми розвитку корпоративного управління в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід страхування депозитів. З'ясовано роль фінансового моніторингу в забезпеченні національної безпеки у фінансовій сфері. Здійснено моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні. Приділено увагу використанню кейс-методу для формування професійно орієнтованого мовлення під час викладання основ фінмоніторингу.

Висвітлено сутність фінансового моніторингу та його місце в системі державних органів влади. Визначено методологічні засади застосування державного примусу в адміністративному праві. Здійснено аналіз адміністративно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні. Розглянуто особливості організації діяльності суб’єктів фінансового моніторингу. Окреслено особливості дослідження адміністративно-правового примусу. Охарактеризовано заходи адміністративно-правового примусу та акцентовано на загальних особливостях їх використання. Визначено особливості адміністративно-правового забезпечення державного примусу в системі фінансового моніторингу. Обгрунтовано необхідність удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил фінансового моніторингу.

Визначено, що проблеми фінансового моніторингу в Україні можуть бути згруповані за змістом: проблеми фізичної можливості збирання необхідної інформації; проблеми розкриття інформації; проблеми інституціональної структури системи фінансового моніторингу, в тому числі розподілу повноважень і відповідальності, координації діяльності й організаційно-правового супроводу. Згідно з цим, концептуалізовано напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні.