Розглянуто проблеми формування "брудних" грошей, описано способи і методи їх легалізації ("відмивання"), розкрито засади організації боротьби з ними, їх сутність як соціоекономічного та психологічного явищ. Наведено характеристику способів і методів "відмивання" грошей у фінансовому і нефінансовому секторах національних економік. Висвітлено основні засоби боротьби з "відмиванням" грошей, її правові та адміністративні аспекти, способи виявлення фактів отримання та "відмивання" "брудних" грошей. Значну увагу приділено проблемам організації боротьби з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки. Розкрито основні засади формування системи протидії та запобігання легалізації ("відмиванню") грошей в Україні. Проаналізовано становлення вітчизняного нормативно-правового забезпечення в сфері "відмивання" грошей.

Рассмотрены проблемы формирования "грязных" денег, описаны способы и методы их легализации ("отмывания"), раскрыты основы организации борьбы с ними, их сущность как социоэкономического и психологического явлений. Приведена характеристика способов и методов "отмывания" денег в финансовом и нефинансовом секторах национальных экономик. Освещены основные средства борьбы с "отмыванием" денег, её правовые и административные аспекты, способы выявления фактов получения и "отмывания" "грязных" денег. Значительное внимание уделено проблемам организации борьбы с "отмыванием" денег в банковском секторе экономики. Раскрыты основы формирования системы противодействия и предупреждения легализации ("отмыванию") денег в Украине. Проанализированы становление отечественного нормативно-правового обеспечения в сфере "отмывания" денег.

Наведено комплексний правовий аналіз злочинів у сфері банківського кредитування, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики. Розглянуто особливості використання спеціальних знань під час розслідування даних злочинів. Запропоновано класифікацію банківських кредитів, яка прийнята у практичній діяльності банківських установ України.

Приведен комплексный правовой анализ преступлений в сфере банковского кредитования, ракрыто содержание основных элементов их криминалистической характеристики. Рассмотрены особенности применения специальных знаний во время расследования данных преступлений. Предложена классификация банковских кредитов, принятая в практической деятельности банковских учреждений Украины.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.17

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4УКР)711.17 + Х829(4УКР)4

Рубрики:

Злочинність в окремих країнах

Фінансове право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.2 + Х883.9(4УКР)711.17

Рубрики:

Злочинний світ та організована злочинність

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4УКР)711.17

Рубрики:

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Обговорено проблеми економіки та економічної безпеки України, законодавчого забезпечення боротьби з корупцією та тіньовою економікою, а також особливості юридичної відповідальності за скоєння економічних злочинів.

Обсуждены проблемы экономики и экономической безопасности Украины, законодательного обеспечения борьбы с коррупцией и теневой экономикой, а также особенности юридической ответственности за совершение экономических преступлений.

Наведено загальну характеристику економічних злочинів в Україні. Висвітлено організаційно-правові засади боротьби з економічною злочинністю, описано криміналістичну методику розслідування окремих видів економічних злочинів. Розглянуто актуальні проблеми боротьби з економічною злочинністю у сфері використання комп'ютерних технологій, питання запобігання економічним злочинам. Проаналізовано закордонний досвід боротьби з економічною злочинністю.

Приведена общая характеристика экономических преступлений в Украине. Освещены организационно-правовые основы борьбы с экономической преступностью, описана криминалистическая методика расследования отдельных видов экономических преступлений. Рассмотрены актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере использования компьютерных технологий, вопросы предупреждения экономических преступлений. Проанализирован зарубежный опыт борьбы с экономической преступностью.

Розглянуто питання актуалізації правового виховання осіб, що займаються підприємницькою діяльністю.

Рассмотрены вопросы актуализации правового воспитания лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Questions of actualization of legal education of the persons engaged in enterprise activity are considered.

Розкрито теоретико-методологічні аспекти дослідження економічної злочинності в Україні та її профілактики. Проаналізовано особливості управління діяльністю правоохоронних органів з профілактики ЕЗ, а також використання міжнародного досвіду з даної проблеми. Наведено порівняльну таблицю пропозицій до проекту Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю".

Раскрыты теоретико-методологические аспекты исследования экономической преступности (ЭП) в Украине и ее профилактики. Проанализированы особенности управления деятельностью правоохранительных органов по профилактике ЭП, а также применения международного опыта, касающегося данной проблемы. Приведена сравнительная таблица предложений к проекту Закона Украины "О борьбе с экономической преступностью".

Розглянуто комплекс теоретико-прикладних, організаційних, методологічних та правових проблем діяльності правоохоронних органів, органів державної влади й управління щодо удосконалення організації та практики прогнозування, планування, координації та управління у сфері протидії економічній злочинності. На підставі статистичних даних виявлено тенденції та закономірності розвитку злочинності в цій сфері. Висвітлено стратегічні напрямки та базові принципи політики держави щодо протидії даному явищу.

Рассмотрен комплекс теоретико-прикладных, организационных, методологических и правовых проблем деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти и управления по усовершенствованию организации и практики прогнозирования, планирования, координации и управления в сфере противодействия экономической преступности. На основе статистических данных выявлены тенденции и закономерности развития преступности в этой сфере. Освещены стратегические направления и базовые принципы политики государства по противодействию данному явлению.

Розглянуто використання заохочувального методу правового регулювання у боротьбі зі злочинами в сфері господарської діяльності; запропоновано доповнення Кримінального кодексу нормами, що регламентували б таке заохочення.

Рассмотрено использование поощрительного метода правового регулирования в борьбе с преступлениями в сфере хозяйственной деятельности. Предложено дополнение Уголовного кодекса нормами, регламентирующими это поощрение.

In work use of an incentive method of legal regulation in struggle with crimes in sphere of economic activities is considered. The addition criminal law by norms regulating this encouragement is offered.

Розглянуто історико-правові аспекти підприємницької діяльності та умови виникнення фіктивного підприємництва в Україні, наведено основні напрями запобігання, виявлення, розкриття та ліквідації фіктивних підприємств (ФП) правоохоронними органами. Запропоновано класифікацію проявів фіктивності у сфері господарської діяльності, описано різновиди ФП.

Рассмотрены историко-правовые аспекты предпринимательской деятельности и условия возникновения фиктивного предпринимательства в Украине, приведены основные направления по предупреждению, выявлению, раскрытию и ликвидации фиктивных предприятий (ФП). Предложена классификация проявлений фиктивности в сфере хозяйственной деятельности, описаны разновидности ФП, изложены основные схемы их применения.

З'ясовано соціальну суть, правову природу та історію розвитку шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Охарактеризовано рівень, динаміку, структуру та географію даного явища у біржовій торгівлі України. Досліджено особливості його детермінації. Наведено визначення, а також здійснено класифікацію та типологію осіб, які вчиняють шахрайство на фінансових ринках. На підставі аналізу законодавства та світового досвіду з'ясовано, що сучасна модель запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі в Україні та відповідна система нормативних актів розроблені недостатньо. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативної бази України у сфері запобігання зазначеному феномену, у якій, на відміну від країн ЄС та США, відсутнє відповідне законодавство, узгоджене з існуючими міжнародними нормативними актами.

Проаналізовано проблеми виявлення латентних економічних злочинів на об'єктах вугільної галузі промисловості органами внутрішніх справ. Надано рекомендації з їх усунення, а також шляхи удосконалення такої діяльності.

Проанализированы проблемы выявления латентных экономических преступлений в угольной промышленности органами внутренних дел. Даны рекомендации по их устранению, а также пути усовершенствования такой деятельности.

Problems of revealing of latent economic crimes in the coal industry are analyzed by law-enforcement bodies; recommendations for their elimination, and also a way of improvement of such activity are given.

Рассмотрены экономико-криминологические аспекты приватизации в Украине. Проанализированы особенности исследования трансформации форм собственности, раскрыта генеза форм предпринимательской деятельности в предприватизационный период. Охарактеризована криминогенная ситуация в данный период. Приведены теневые схемы приватизации в системе угроз экономической безопасности в стране. Освещены вопросы национализации в зарубежных странах.

Досліджено організаційно-правові засади організації діяльності підрозділів місцевої міліції.

Исследованы организационно-правовые основы организации деятельности подразделений местной милиции.

Organizational-legal bases of the organization of activity of divisions of local militia are investigated.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117 + Х883.9(4УКР)711.17

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Досліджено основні причини й умови існування тіньового сектору економіки в Україні. Визначено кримінологічну структуру злочинів, які вчиняються у зазначеному секторі економіки. Проаналізовано детермінанти існування та механізм розвитку тіньового сектору економічної сфери в Україні. Узагальнено практику протидії злочинам у даному секторі економіки різними суб'єктами запобіжної діяльності. Сформовано методологічні засади запобігання злочинам у тіньовому секторі економіки.