Проаналізовано підприємницьку діяльність з позицій кримінального права.

Проанализирована предпринимательская деятельность с позиций уголовного права.

The analysis of enterprise activity from positions of criminal law is given.

Надано загальну характеристику сучасних економічних злочинів, що здійснюються з використанням можливостей банківської системи.

Представлена общая характеристика современных экономических преступлений, которые осуществляются с использованием возможностей банковской системы.

Represents an overall performance of crimes in the sphere of economic activity, which are committed with using the bank system.

Висвітлено проблеми щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. Проаналізовано стан боротьби зі злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей за допомогою фіктивних фірм з використанням кореспондентських рахунків банків-нерезидентів України. Обговорено проблеми вдосконалення фінансового аналізу банківських установ як засобу попередження тінізації кредитних операцій.

Освещены проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью в сфере кредитно-финансовой и банковской деятельности. Проанализировано состояние борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег с помощью фиктивных фирм с использованием корреспондентских счетов банков-нерезидентов в Украине. Обсуждены проблемы усовершенствования финансового анализа банковских учреждений как способа предупреждения тенизации кредитных операций.

Раскрыта сущность понятия фиктивного субъекта предпринимательства. Проанализирована преступная деятельность данных субъектов предпринимательства по уклонению от уплаты налогов, мошенничеству, "отмыванию" денежных средств, полученных преступным путем. Рассмотрены меры, препятствующие осуществлению регистрации фиктивных фирм.

Вперше у вітчизняній науці здійснено всебічний, комплексний аналіз такого поширеного в Україні явища, як банкрутство, в контексті цивільного, господарського та кримінального права. Виявлено численні недоліки в боротьбі з ним, запропоновано цілісну конструкцію перебудови законодавства, яке б забезпечувало надійний захист прав суб'єктів господарювання.

Впервые в отечественной науке осуществлен всесторонний, комплексный анализ такого распространенного в Украине явления, как банкротство, в контексте гражданского, хозяйственного и криминального права. Выявлены многочисленные недостатки в борьбе с ним, предложена целостная конструкция перестройки законодательства, обеспечивающего надежную защиту прав субъектов хозяйствования.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.4 + Х894.9(4УКР)15

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Криміналістика окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід кримінально-правової охорони суспільних відносин у сфері приватизації. Розкрито сутність, основні чинники та механізми формування соціального інституту приватної власності, обгрунтовано необхідність здійснення правового захисту та регулювання приватизаційних процесів. Встановлено підстави криміналізації діянь, учинених на різних етапах приватизації. Визначено об'єктивні, суб'єктивні ознаки складів злочинів у даній сфері, наведено їх кваліфікацію, висвітлено питання відмежування від адміністративних і службових правопорушень та суміжних злочинів.

Проанализирован отечественный и зарубежный опыт криминально-правовой охраны общественных отношений в сфере приватизации. Раскрыта сущность, основные факторы и механизмы формирования социального института частной собственности, обоснована необходимость осуществления правовой защиты и регулирования приватизационных процессов. Установлены основания криминализации деяний, осуществленных на различных этапах приватизации. Определены объективные, субъективные признаки состава преступлений в данной сфере, приведена их квалификация и освещены вопросы отмежевания от административных и служебных правонарушений и смежных преступлений.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.4

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Описана система хозяйственно-правовых средств предупреждения банкротства. Освещены общие положения моратория на удовлетворение требований кредиторов. Рассмотрены неденежные имущественные обязательства и вещно-правовые требования в процедуре банкротства. Установлены основания для прекращения начисления неустойки и процентов на сумму долга. Проанализированы особенности правового регулирования требований, на которые не распространяется действие моратория, а также непросроченных требований кредиторов. Приведена общая характеристика хозяйственно-правового института признания недействительными сделок должника. Установлены сфера действия, основания и проанализированы последствия отказа от текущих сделок должника. Освещены вопросы установления хозяйственно-правовой ответственности при несостоятельности (банкротстве). Рассмотрены проект Закона Украины "О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" и в Хозяйственный кодекс Украины", а также Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О банкротстве".

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.4 + Х893.9(4УКР)413.3

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Кримінальний процес окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Наведено характеристику злочинів, пов'язаних з підробкою грошових знаків, цінних паперів і документів. Розглянуто державні заходи протидії фальшивомонетництву (законодавчі, організаційні, технічні). Висвітлено діяльність оперативних підрозділів щодо виявлення злочинів, пов'язаних з підробкою грошових знаків, цінних паперів, документів і перевірки первинної інформації. Розглянуто методи розкриття даних видів злочинів. Проаналізовано способи підробки, описано механізми правового, організаційного та технічного забезпечення захисту фінансової системи держави від фальшивомонетництва.

Приведена характеристика преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, ценных бумаг и документов. Рассмотрена государственная система противодействия фальшивомонетничеству (законодательная, организационная, техническая). Освещена деятельность оперативных подразделений по выявлению преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, ценных бумаг, документов и проверке первичной информации. Рассмотрены методы раскрытия данных видов преступлений. Проанализированы способы подделки, описаны механизмы правового, организационного и технического обеспечения защиты финансовой системы государства от фальшивомонетничества.

Наведено результати узагальненого дослідження правових і кримінологічних проблем шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Висвітлено особливості законодавчого регулювання банківської системи, біржового та позабіржового обороту фінансових інструментів, засади ціноутворення на ринках капіталу. Наведено інформацію про права власників фінансових інструментів, яким може бути завдано шкоди, та обов'язки осіб, яким може стати відома інформація про майбутню вартість даних інструментів у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю. Проаналізовано історико-правові аспекти та розкрито взаємозв'язок фінансових криз і шахрайства на фінансових ринках на національному та транснаціональному рівнях. Визначено відмінні риси особистості шахрая з фінансовими ресурсами. Розглянуто систему протидії шахрайству на фінансових ринках у процесі здійснення біржової торгівлі.

Приведены результаты обобщенного исследования правовых и криминологических проблем мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле. Освещены особенности законодательного регулирования банковской системы, биржевого и внебиржевого оборота финансовых инструментов, основы ценообразования на рынках капитала. Приведена информаци о правах собственников финансовых инструментов, которым может быть причинен ущерб, и обязанности лиц, которым может стать известна информация о будущей стоимости данных инструментов в связи с профессиональной или служебной деятельностью. Проанализированы историко-правовые аспекты и раскрыта взаимосвязь финансовых кризисов и мошенничества на финансовых рынках на национальном и транснациональном уровнях. Определены отличительные черты личности мошенника с финансовыми ресурсами. Рассмотрена система противодействия мошенничеству на финансовых рынках в процессе осуществления биржевой торговли.

Наведено результати комплексного дослідження ознак складу злочину, передбаченого ст. 200 КК України "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення". Визначено загальний, родовий, видовий та безпосередній об'єкти злочину, поняття предмета злочину, ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкт злочину, розглянуто питання призначення покарання. Подано рекомендації щодо вдосконалення ст. 200 КК України та практики її застосування.

Приведены результаты комплексного исследования свойств состава преступления, предусмотренного ст. 200 УК Украины "Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления". Определены общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, понятия предмета преступления, свойства объективной и субъективной сторон, субъект преступления, рассмотрены вопросы назначения наказания. Даны рекомендации по усовершенствованию ст. 200 УК Украины и практики её применения.

Досліджено проблему кримінальної відповідальності за незаконні дії з документами стосовно переказу, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, на цій підставі проведено відмежування від сумісних злочинів. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення ст. 200 КК України, запропоновано нову редакцію статті.

Проведено комплексне дослідження проблем кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності. Виявлено історичні передумови й соціально-правову зумовленість кримінальної відповідальності в даному випадку. Обгрунтовано юридичну природу норми, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення господарської та банківської діяльності, її місце в структурі норм Особливої частини кримінального права. Визначено підстави притягнення до кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності, проаналізовано зміст об'єктивних і суб'єктивних ознак відповідного складу злочину. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 202 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядку здійснення господарської та банківської діяльності.

Досліджено проблему криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням банківських кредитів. Розглянуто теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовані на підставі аналізу судово-слідчої сучасної практики, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері економіки, зокрема, злочинами, пов'язаними з незаконним одержанням банківських кредитів. Розкрито суть криміналістичної профілактики та визначено її місце в системі криміналістики. Вивчено й узагальнено елементи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням даних кредитів, які мають важливе значення для формування методики їх профілактики. Наведено визначення поняття та висвітлено структуру методики криміналістичної профілактики. Досліджено причини й умови, що сприяють вчиненню зазначених злочинів. Установлено комплекс методів, прийомів і заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням банківських кредитів.

Досліджено проблеми перевірки розрахункових банківських документів з метою запобігання вчиненню злочинів з використанням підроблених документів. Наведено криміналістичну класифікацію таких документів. Визначено основні правила та порядок роботи працівників банків з метою перевірки документів. Розглянуто особливості захисту сучасних розрахункових документів, види їх технічного захисту від підроблення, зокрема, технологічний, поліграфічний, комбінований, хімічний та голографічний. З'ясовано питання захисту від підроблення пластикових карток. Запропоновано введення до реквізитів документів диференційованих елементів захисту, обгрунтовано потребу щодо наявності у спеціалістів банків певних криміналістичних знань. Значну увагу приділено сучасним можливостям техніко-криміналістичного дослідження документів, комплексному дослідженню нових видів банківських документів, а також об'єктам техніко-криміналістичної експертизи документів. Обгрунтовано шляхи вдосконалення захисту документів від підроблення.

Досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти запобігання злочинам у кредитно-фінансовій системі України за умов формування банківської та парабанківської системи. Критично оцінено стан, нормативно-правову базу та існуючу методологію протидії злочинам у даній сфері щодо їх відповідності сучасним вимогам ринкових перетворень і встановленим стандартам. Доведено, що у процесі протидії злочинам у кредитно-фінансовій системі необхідно акцентувати увагу не на заходах примусу, а на комплексних заходах запобігання злочинній діяльності. На підставі наукового аналізу чинного кримінального законодавства України та практики його застосування запропоновано нову класифікацію злочинів у кредитно-фінансовій системі у розділі "Злочини у сфері господарської діяльності", а також часткову декриміналізацію та криміналізацію протиправних діянь. Вперше обгрунтовано комплекс загальних і конкретних заходів соціально-економічного, нормативно-правового та організаційно-управлінського характеру щодо протидії та запобігання злочинів у кредитно-фінансовій системі. Обгрунтовано доцільність утворення у структурі правоохоронних органів підрозділів, основним завданням яких є протидія економічній злочинності. Показано необхідність формування відділів (відділень) кримінологічного моніторингу та прогнозування виникнення злочинності в кредитно-фінансовій системі.

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (спосіб злочину, обстановку та типові сліди злочину, особу злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування даного злочину: організацію та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіку необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції.