Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування [Текст] : монографія / [С. О. Дмитров та ін.] ; під заг. ред. О. М. Бережного. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 103 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 100-103. - ISBN 978-966-8958-98-4