Простий пошук
|
Розширений пошук
|
Алфавітні покажчики
|
Бази даних
Юристам - Автореферати дисертацій - результати пошуку
Юристам - Електронний каталог НБУВЮристам - Наукова електронна бібліотекаЮристам - Реферативна інформаціяЮристам - Автореферати дисертаційЮристам - Інформаційні ресурси ІнтернетЮристам - Електронні колекціїЮристам - Інформаційно-аналітичні матеріали
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
| Формат представлення знайдених документів: | ||
| повний | стислий | |
| Знайдено в інших БД: | Юристам - Електронний каталог НБУВ (3) | Юристам - Реферативна інформація (5) |
Пошуковий запит: ((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*((<.>U=Х$<.>)+(<.>RZN=Х$<.>))*(<.>A=ЧУНІХІНА$<.>+<.>A=ЛЮДМИЛ$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>) | ||||
|
Загальна кількість знайдених документів : 1 |
||||
| 1. | Чуніхіна Л.М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.М. Чуніхіна ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 16 с. — укp. Досліджено взаємодію суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами. Визначено кримінологічну функцію даного моніторингу, її поняття, суть, принципи й умови реалізації у процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено правові й організаційні проблеми застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Зроблено спробу приведення його у відповідність вимогам Сорока рекомендацій Міжнародної Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF). Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу банків як суб'єктів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176 + Шифр НБУВ: РА353432 Рубрики: Географічні рубрики: | |||
 |
| Національна юридична бібліотека (НЮБ) |
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського