Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.123.9

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Злочини проти довіри в обігу і добропорядності

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто особливості координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією, у тому числі в кредитно-фінансовій та банківській сферах. Проаналізовано стан боротьби зі злочинами, пов'язаними з "відмиванням грошей" за допомогою фіктивних фірм з використанням кореспондентських рахунків банків-нерезидентів України. З'ясовано проблеми боротьби з економічною злочинністю у США. Розкрито структуру диспозиції статей Кримінального кодексу України. Висвітлено проблеми удосконалення законодавства з питань протидії злочинам у банківській сфері. Охарактеризовано банківську систему та її роль у забезпеченні економічної безпеки суспільства. Наведено чинники, що впливають на криміналізацію банківської системи, фінансову та інвестиційну діяльність, а також шляхи їх подолання. Визначено етапи розвитку економічної злочинності в Україні. Розглянуто питання систематизації злочинів у сфері фінансово-кредитної діяльності за проектом Кримінального кодексу України.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123 + У9(4Укр)262.6-99

Рубрики:

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж69059 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто питання походження й організації процесу відмивання "брудних" грошей. Проаналізовано основні напрямки протидії їх відмиванню. Охарактеризовано місце та роль банків у виявленні, запобіганні та припиненні операцій з відмивання "брудних" грошей. Створено програми внутрішньобанківського контролю за розпізнаванням і щодо запобігання відмиванню грошей.

Предложена общая характеристика обмана как способа преступной деятельности, а также криминологическая характеристика преступлений, связанных с обманом и злоупотреблением доверием. Раскрыта сущность понятия преступной деятельности, освещены проблемы нравственного воспитания, совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практической деятельности как формы противодействия криминальному обману.

Освещены проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Рассмотрены особенности международного сотрудничества в борьбе с проблемой "отмывания" "грязных" денег. Освещен опыт США, Германии, Италии, России и других стран по противодействию легализации незаконных доходов. Проанализирована национальная законодательная база противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Приведены основные положения Комплексной программы профилактики преступности на 2001 - 2005 гг.

Розглянуто комплекс проблем існування, розвитку тіньової економіки, протидії податковій злочинності та іншим формам проявів кримінальної економіки, процесів утворення транснаціональних економічних злочинних угруповань і відмивання доходів злочинного походження. Висвітлено особливості тіньової економіки й економічної злочинності в Україні, визначено причини податкової злочинності. Наведено методи кримінально-правового контролю за економічною злочинністю, проаналізовано міжнародний досвід боротьби зі злочинністю в сфері страхування.

Рассмотрены комплексы проблем существования, развития теневой экономики, противодействия налоговой преступности и другим формам проявления криминальной экономики, процессов образования транснациональных экономических преступных группировок и отмывания доходов преступного происхождения. Освещены особенности теневой экономики и экономической преступности в Украине, определены причины налоговой преступности. Приведены методы криминально-правового контроля за экономической преступностью, проанализирован международный опыт борьбы с преступностью в сфере страхования.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123 + У9(4Укр)

Рубрики:

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Запропоновано математичні моделі оцінки: якості управління коштами, більшими ніж власні кошти підприємства; наслідків маніпулювання цінами для вітчизняного виробника; наслідків запізнення індексування вартості майна приватизації; віддання переваг у кредитуванні тощо.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123.9

Рубрики:

Злочини проти довіри в обігу і добропорядності

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

The monograph propounds conceptual caracteristic of legalization of proceeds obtained as a result of organized criminal activity on the basis of the theoretical analysis and generalization of materials of law enforcement practice of law enforcement and other bodies. Technologies, typical schemes and methods of commission of the given offence were researched into. The author views basic trends of uncovering and counteraction to this socially dangerous phenovenon under the present conditions.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123 + Х894.3

Рубрики:

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Методика розслідування окремих видів злочинів

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123

Рубрики:

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.2 + Х881.123

Рубрики:

Злочинний світ та організована злочинність

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.123 + Х894.3

Рубрики:

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Методика розслідування окремих видів злочинів

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ