Наведено результати комплексного дослідження соціально-економічної природи явища "відмивання коштів". Проаналізовано його співвідношення й об'єктивну обумовленість співіснування з іншими суспільно-небезпечними феноменами, зокрема, тіньовою економікою, організованою злочинністю, корупцією. Акцентовано увагу на проблемах формування методологічних засад правового механізму та становленні вітчизняного спеціального законодавства в даній сфері з урахуванням положень відповідного міжнародного законодавства, загальних принципів і рекомендацій.

Приведены результаты комплексного исследования социально-экономической природы явления "отмывание денежных средств". Проанализированы его соотношения и объективная обусловленность сосуществования с другими общественно-опасными феноменами, в частности, теневой экономикой, организованной преступностью, коррупцией. Акцентировано внимание на проблемах формирования методологических основ правового механизма и становлении отечественного специального законодательства в даной сфере с учетом положений соответствующего международного законодательства, общих принципов и рекомендаций.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х829(4УКР)0 + У9(4УКР)261.823

Рубрики:

Фінансове право окремих країн

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто теоретико-методологічні засади та суперечності практики посилення глобалізаційних процесів та їх впливу на національні фінансові системи. Визначено закономірності, особливості та суперечності функціонування міжнародних фінансових інститутів, їх вплив і взаємозв'язок з інститутами національних фінансових систем. Проаналізовано соціально-економічні явища, пов'язані з інтеграційними процесами у сфері освіти, науки, розвитку законодавства.

Рассмотрены теоретико-методологические основы и противоречия практики усиления глобализационных процессов и их влияния на национальные финансовые системы. Определены закономерности, особенности и противоречия функционирования международных финансовых институтов, их влияние и взаимосвязь с институтами национальных финансовых систем. Проанализированы социально-экономические явления, связанные с интеграционными процессами в сфере образования, науки, развития законодательства.

Висвітлено теоретичні та практичні засади організації розслідування злочинів. Охарактеризовано техніку планування розслідування. Розкрито особливості розслідування злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканості, волі, честі та гідності особи, а також проти власності, громадського порядку, безпеки руху й експлуатації транспорту. Наведено криміналістичну характеристику вбивств, згвалтувань неповнолітніх, грабежів, розбоїв, вимагань, бандитизму, незаконного обігу зброї, масових заворушень, хуліганства, самовільного зайняття земельної ділянки, економічних злочинів і злочинів, пов'язаних з проституцією. Увагу приділено тактичним і соціально-психологічним особливостям розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.

На підставі теоретичного аналізу, а також узагальнених матеріалів практичної діяльності правоохоронних органів розкрито основні напрями у сфері протидії відмиванню коштів (ВК). Проаналізовано проблему законодавчого забезпечення даної сфери суспільних відносин, описано особливості практичної реалізації чинних норм у сфері кримінального, кримінально-процесуального й адміністративного права. Запропоновано методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як центральну ланку у системі запобігання ВК в Україні.

На основе теоретического анализа, а также обобщения материалов практической деятельности правоохранительных органов раскрыты основные направления в сфере противодействия отмыванию денег (ОД). Проанализирована проблема законодательного обеспечения данной сферы общественных отношений, описаны особенности практической реализации действующих норм в сфере криминального, криминально-процессуального и административного права. Предложены методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен финансовый мониторинг как центральное звено в системе предупреждения ОД в Украине.

Розглянуто адміністративне право як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства та громадян у процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. У цьому контексті розкрито зміст адміністративно-правових норм і відносин, структуру та призначення публічної адміністрації, форми та методи її діяльності, проходження публічної служби, забезпечення законності. Досліджено питання адміністративного процесу, а також адміністративної відповідальності, в тому числі за вчинення корупційних правопорушень.

Висвітлено актуальні питання курсу адміністративного права. Розглянуто складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов'язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації. Адміністративне право розглянуто як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства та громадян в процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. Розкрито зміст адмістративно-правових норм і відносин, структуру та призначення публічної адміністрації, форми та методи діяльності, питання проходження публічної служби, забезпечення законності. Викладено окремі аспекти адміністративного процесу, а також адміністративної відповідальності, у тому числі за вчинення корупційних правопорушень. У другому виданні підручника враховані зміни законодавства, що відбулися за останні роки у нашій державі.

Розглянуто загальні положення правового регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, належне тактичне та методичне забезпечення організації прокурорського нагляду щодо виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України. Подано кримінологічну та кримінально-правову характеристику легалізації доходів, одержанних злочинним шляхом. Викладено порядок підготовки прокурора до участі у судовому розгляді кримінального провадження. Запропоновано шляхи вдосконалення взаємодії учасників національної системи фінансового моніторингу. Досліджено міжнародне співробітництво в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Надано загальну характеристику адміністративного права зарубіжних країн. Розглянуто становлення та розвиток, джерела та принципи адміністративного права. Охарактеризовано систему адміністративного права Франції, ФРН, Польщі, Італії, Іспанії, Португалії, Великобританії, Канади, США, Туреччини, КНР, Японії, Саудівської Аравії та Єгипту. Надано відомості про адміністративні реформи в Італії, Японії, Китаї, адміністративно-правове регулювання діяльності поліцейських органів у зарубіжних країнах. Розкрито поняття та ознаки адміністративно-правового статусу Національного центрального бюро Інтерполу, особливості формування та захисту інформації в ньому. Висвітлено сучасні світові тенденції розвитку адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4УКР)711.17 + Х829(4УКР)4

Рубрики:

Злочинність в окремих країнах

Фінансове право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.17

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.2 + Х881.123

Рубрики:

Злочинний світ та організована злочинність

Злочини проти довіри в обороті і добропорядності. Господарські злочини

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Надано кримінально-правову характеристику кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю "конвертаційних" центрів. Розглянуто способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з використанням зазначених центрів. Викладено організаційні основи діяльності "конвертаційних" центрів. Висвітлено особливості організації досудового розслідування діяльності таких центрів на початковому етапі. Подано інформацію про типові слідчі ситуації та висунення слідчих версій під час виявлення "конвертаційного" центру. Розкрито механізм взаємодії органів досудового розслідування з державною фіскальною службою України, Державною фінансовою інспекцією та зі службою державного фінансового моніторингу України. Наведено порядок призначення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, а також зустрічних перевірок.

Розглянуто правові й організаційні засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом. Надано кримінально-правову та кримінологічну характеристику цьому явищу. Акцентовано увагу на проблемах законодавчого забезпечення зазначеної сфери суспільних відносин і практичної реалізації чинних норм кримінального, кримінально-процесуального та адміністративного права.

Висвітлено загальні положення щодо криміналістичних засобів розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Розглянуто засоби виявлення, пошуку, вимірювання, фіксації, вилучення та попереднього дослідження слідів та інших речових доказів. Акцентовано увагу на спеціальних технічних засобах. Охарактеризовано новітні технології програмного забезпечення розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Розкрито особливості застосування криміналістичних засобів під час виявлення, фіксації, вилучення та упаковки слідів рук. Викладено криміналістичні методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

Розглянуто питання щодо визначення складових процесу кримінального аналізу. Надано роз'яснення щодо побудови асоціативних матриць і варіативних схем. Розкрито процес формування й оцінювання висновків (логічна, дедуктивна та індуктивна матриці). Визначено специфіку усних брифінгів та письмових звітів. Викладено алгоритми складання схем подій, дій і аналізу телефонних номерів.