Розглянуто історичний шлях виникнення та розвитку взаємодії. Вивчення та узагальнення нормативно-правового забезпечення розкриття та розслідування майнових злочинів уможливило виявити низку недоліків, які впливають на взаємодію слідчих та оперативно-розшукових підрозділів. Систематизовано наукову інформацію щодо особливостей взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування таких майнових злочинів як крадіжка, грабіж і розбійний напад, шахрайство. Сформовано такі поняття як: "взаємодія", "взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів", "оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття та розслідування майнових злочинів".

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми відповідальності за незаконну лікувальну діяльність. Проведено аналіз ознак складу злочину, передбаченого ст. 138 КК. Розкрито суть поняття "незаконна лікувальна діяльність", установлено його співвідношення з поняттям "незаконне лікарювання", яке мало місце в КК УРСР 1960 р., а також проаналізовано спеціальні суб'єкти назаконної лікувальної діяльності, запропоновано їх типологію. Висвітлено питання щодо співвідношення незаконної лікувальної діяльності з шахрайством і незаконним абортом. Сформульовано пропозиції щодо вдсконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України та практики його застосування.

  Скачати повний текст

Охарактеризовано сучасний стан ринку страхування життя в Україні, визначено його роль у функціонуванні економічної системи держави. Виявлено недоліки державного регулювання вітчизняного ринку страхування життя, встановлено причини їх виникнення. З урахуванням позитивного зарубіжного досвіду обгрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем забезпечення ефективного функціонування ринку страхування життя в Україні. Розкрито сутність, функції та принципи страхування життя, обгрунтовано економічну необхідність його здійснення. Визначено особливості функціонування ринку страхування життя та його державного регулювання. Досліджено історію розвитку ринку страхування життя в Україні, розкрито вплив держави на його становлення. Визначено зміст фінансової безпеки ринку страхування життя, показано її суспільне значення. Узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання ринку страхування життя за умов глобалізації світової економіки. Обгрунтовано шляхи поліпшення ефективності функціонування системи страхового нагляду та заходи запобігання шахрайству та відмиванню "брудних" грошей. Наведено пропозиції щодо удосконалення механізму державного регулювання ринку страхування життя в Україні.

  Скачати повний текст

Досліджено економічну сутність механізмів боротьби з відмивання грошей в контексті міжнародного досвіду та відповідних практичних завдань із забезпечення економічного правопорядку, які належить розв'язати в Україні за умов лібералізації та поглиблення глобальних інтеграційних процесів. Показано, що відмивання грошей за умов сучасної інтернаціоналізації та зростання взаємної залежності країн є функціональною ланкою загальної системи міжнародної економічної діяльності та застосовується з метою вилучення прибутку від нелегального підприємства, до якого залучаються злочинні угруповання. Виявлено, що міжнародний економічний кримінал найуразливіший на етапі легалізації одержаних прибутків. Обгрунтовано суттєве значення боротьби з відмиванням грошей, що дозволяє ефективно розслідувати випадки ухилення від сплати податків, шахрайства, корупції, наркоторгівлі, незаконної торгівлі зброєю та інших серйозних злочинів.

  Скачати повний текст

Сформульовано нові теоретичні положення, уточнено зміст основних віктимологічних категорій та запропоновано визначення шахрайства як обманного заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Виявлено соціально-демографічні групи населення, які найбільшою мірою ризикують постраждати від шахрайства. Змодельовано двокомпонентну структуру віктимності особи стосовно шахрайства. Розроблено типологію жертв цього злочину. Установлено основні "мішені" маніпулятивного впливу, застосовуваного шахраєм. Наведено пропозиції щодо вдосконалення механізму відшкодування майнової шкоди, заподіяної жертвам шахрайства. Обгрунтовано необхідність психологічної підтримки у поводженні з постраждалими від шахрайського обману. Запропоновано правові, економічні, інформаційно-виховні та технічні заходи віктимологічної профілактики шахрайства.

  Скачати повний текст

З'ясовано соціальну суть, правову природу та історію розвитку шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Охарактеризовано рівень, динаміку, структуру та географію даного явища у біржовій торгівлі України. Досліджено особливості його детермінації. Наведено визначення, а також здійснено класифікацію та типологію осіб, які вчиняють шахрайство на фінансових ринках. На підставі аналізу законодавства та світового досвіду з'ясовано, що сучасна модель запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі в Україні та відповідна система нормативних актів розроблені недостатньо. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативної бази України у сфері запобігання зазначеному феномену, у якій, на відміну від країн ЄС та США, відсутнє відповідне законодавство, узгоджене з існуючими міжнародними нормативними актами.

  Скачати повний текст

Запропоновано кримінально-правову характеристику розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Досліджено об'єкт і предмет розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, скоєних шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства, вимагання, привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем. Розкрито кваліфікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Висвітлено суб'єкт і суб'єктивний бік розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

  Скачати повний текст

Здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики шахрайств і основних положень їх розслідування. Визначено загальні особливості шахрайства як майнового злочину. Здійснено класифікацію шахрайств за ознакою - соціальною сферою діяльності людей - за п'ятьма групами, якими є шахрайства, що вчиняються у сферах: задоволення повсякденних матеріальних і культурних потреб людини; побутовій; функціонування державних та інших суспільних інститутів; підприємницької діяльності; використання електронних технологій. Розроблено криміналістичну характеристику кожної окремої класифікаційної групи злочину даної категорії з урахуванням особливостей елементів: місця, обстановки та часу вчинення шахрайств, особливості предмету посягання, способів вчинення шахрайств, слідів шахрайств, особи шахрая, особи потерпілого. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування шахрайств окремих класифікаційних груп.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми криміналістичної характеристики шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування. Визначено предмет злочинного посягання під час шахрайства відносно власності особи за сучасних умов, розглянуто способи реалізації, механізм утвореня та виявлення слідів даного виду злочинної діяльності. Наведено характеристику осіб шахрая та потерпілого від шахрайства. Визначено особливості тактики проведення допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, обшуку та призначення експертиз під час розслідування шахрайств відносно власності особи за сучасних умов.

  Скачати повний текст

Проведено комплексне та системне дослідження криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами й основних напрямів його розслідування. Зокрема, визначено й охарактеризовано основні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів. Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Охарактеризовано наступний етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Конкретизовано особливості використання спеціальних знань і вдосконалено тактику проведення окремих слідчих дій в контексті кредитно-фінансового законодавства України.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток і заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, а також за їх знищення, пошкодження або приховування. Розглянуто історію законодавства про кримінальну відповідальність за даний вид злочину, визначено місце суспільних відносин, що виступають його об'єктом, у системі інших суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом. Комплексно вирішено проблему відмежування родового об'єкта досліджуваного злочину від родових об'єктів суміжних груп злочинних діянь: у сфері службової, господарської діяльності, проти правосуддя. Визначено об'єктивні й суб'єктивні ознаки складу злочину, на даній підставі проведено його відмежування від суміжних і запропоновано нову редакцію ст. 357 КК України.

  Скачати повний текст

Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з кримінальною відповідальністю за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії та України. Вперше комплексно проаналізовано зміст поняття шахрайства за кримінальним законодавством Єгипту та Йорданії, здійснено порівняльний аналіз законодавства України та деяких інших держав з даної проблематики. Визначено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу шахрайства та інших злочинів проти власності за кримінальним правом Єгипту, Йорданії та України. Сформульовано визначення поняття обману як форми вчинення шахрайства за кримінальним законодавстом цих держав. Розкрито зміст поняття зловживання довірою як самостійного злочину проти власності за кримінальним законодавством Єгипту та Йорданії та як форми шахрайства за Кримінальним кодексом України. Обгрунтовано необхідність відмежування даного злочину від цивільних правопорушень, вчинених шляхом обману, а також від інших злочинів проти власності.

  Скачати повний текст

Проведено дослідження кримінальної відповідальності за шахрайство в Україні й іноземних державах. Розглянуто особливості кримінального законодавства, теорії кримінального права та правозастосовчої практики у державах різних правових сімей щодо відповідальності за шахрайство. Встановлено специфіку генезису кримінальної відповідальності за цей злочин в Україні й іноземних державах. Визначено види та межі покарання за шахрайство в Україні й іноземних державах. Розроблено пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства про відповідальність за шахрайство з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 262 КК. Виявлено недоліки чинного кримінального законодавства та практики його застосування. Розглянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації цього злочину, питання відмежування його від суміжних злочинів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень кримінального законодавства України та практики його застосування.

  Скачати повний текст

Комплексно досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристики шахрайства з нерухомістю. З'ясовано структуру, стан і тенденції цього виду шахрайства. Досліджено особистість шахрая та жертви. Визначено детермінанти вчинення цього злочину й особливості механізму злочинної поведінки. Запропоновано комплекс дієвих заходів запобігання шахрайству з нерухомістю. Наведено пропозиції щодо активізації та вдосконалення діяльності на ринку нерухомості. Наведено рекомендації для власників нерухомості за укладання різного роду цивільно-правових договорів. Сформульовано обгрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального та цивільного законодавства України.

  Скачати повний текст

Дисертацію присвячено кримінологічним проблемам сучасного шахрайства проти приватної власності громадян в Україні. Досліджуються його кримінально-правова та кримінологічна характеристики, особистість шахрая, фактори, причини та умови вчинення цього виду злочинів, особливості механізму злочинної поведінки. Запропоновано заходи попередження шахрайства, розглядається система суб'єктів його попередження, даються пропозиції та рекомендації щодо активізації та вдосконалення їх діяльності.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (спосіб злочину, обстановка та типові сліди злочину, особа злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування даного злочину: організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції.

  Скачати повний текст

Визначено загальні засади методики розслідування шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань і сформульовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення й оптимізацію діяльності слідчих і оперативних підрозділів щодо виявлення та розслідування даної категорії злочинів. Виділено головні фактори, які впливають на криміналізацію господарських відносин в Україні. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, розглянуто проблеми порушення кримінальної справи за фактом шахрайства. Визначено особливості розв'язання типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, відшкодування збитків, завданих вчиненням злочину. Проаналізовано специфіку проведення окремих слідчих дій.

  Скачати повний текст

Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).

  Скачати повний текст

Досліджено сутність підтримання державного обвинувачення за умов змагальності сторін у кримінальному процесі, правовий статус прокурора як суб'єкта державного обвинувачення. Висвітлено методичні та тактичні проблеми підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення у справах даної категорії. Розкрито характер проблем, що виникають перед прокурором як державним обвинувачем на різних етапах судового розгляду: у попередньому розгляді, підготовчій частині судового розгляду, судовому слідстві, дебатах сторін.

  Скачати повний текст