Проаналізовано зарубіжний досвід і особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів у банках. Обгрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання та протидії легалізації доходів у банку. Розроблено та запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом під час проведення процедури ідентифікації. Висвітлено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом клієнтом банку. Визначено, що запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так й іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

  Скачати повний текст